Una vez desarrollada la fase inicial del proyecto, se valorará el aporte de otros bancos y empresas para ampliar su alcance.
Madrid/Barcelona, 21 de julio de 2023.
Banco Santander, BBVA y CaixaBank se han unido para hacer frente a uno de los grandes retos del sector bancario: el fraude financiero. Las tres entidades españolas están trabajando en herramientas para intercambiar información y datos relevantes que ayuden a prevenir los delitos financieros.
Bajo el nombre de FrauDfense se ha constituido la sociedad que aglutinará las iniciativas antifraude de las tres entidades y ha sido presentada a los diferentes supervisores y reguladores competentes.
En una primera fase, la alianza abordará la creación de una herramienta de intercambio de información que permitirá compartir ‘modus operandi’ fraudulentos y medidas de respuesta satisfactorias frente a los mismos. En todo momento preservará la seguridad y privacidad de la información compartida.
un objetivo común
El proyecto abarca la lucha contra diferentes prácticas fraudulentas, que pueden ser muy diversas y sofisticadas, como el fraude de admisión, en el que se compromete la información de los clientes haciéndolos pasar por la contratación de productos, y el fraude de pago digital o con tarjeta.
Esta ambiciosa colaboración, que se iniciará en España, estará abierta a la incorporación de otras empresas y entidades, tanto financieras como de otros sectores, interesadas en compartir información contra el fraude, con el fin de dar una mayor protección a los clientes, entidades y sociedad en general.
carlos requena será el CEO de FrauDfense. El consejo de administración está compuesto por dos representantes de cada entidad: Carles Solé Pascualdirector de seguridad de la información (CISO) de Banco Santander España, y Daniel Barriusodirector de transformación del grupo de Banco Santander; natalia ortegaJefe Global de Prevención de Delitos Financieros, y sergio fidalgoResponsable Global de Seguridad Corporativa, en representación de BBVA, y Sofía KarapatsiouDirector de Gobernanza del Fraude, y lorenzo malo, CISO de CaixaBank. Natalia Ortega, de BBVA, es la primera presidenta de FrauDfense, cargo que se renovará cada dos años entre los integrantes de las tres entidades que integran el proyecto.
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